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La Policía Nacional desarticula un grupo dedicado a las estafas masivas por internet

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo organizado y detenido en la provincia de Valencia a 20 integrantes de entre 19 y 36 años, como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafas masivas mediante el uso de ingeniería social a través de las nuevas tecnologías consiguiendo micro créditos.

Con la infraestructura creada se consiguió estafar más de 150.00 euros en España, localizándose 171 cuentas bancarias utilizadas para recibir los créditos, con más de 170 identidades y hasta la fecha 170 víctimas.

Se registraron cinco domicilios en los que se intervinieron teléfonos móviles, tarjetas de memoria, lápices de memoria, siete DNIs, tarjetas “SIM”, tarjetas de coordenadas, ordenadores portátiles, diversa documentación y tarjetas de crédito.

Las investigaciones se iniciaron a principios de año al tener conocimiento los agentes de varias denuncias procedentes de diferentes puntos de la geografía nacional con un mismo patrón de actuación, en las cuales las víctimas tras solicitar un crédito o tarjeta bancaria, se las denegaban al estar inscritos en la base de datos de morosos por una deuda.

  • Detenidas 20 personas y realizados cinco registros en los que se intervino abundante documentación, además de terminales móviles y tarjetas bancarias
  • Se localizaron 171 cuentas bancarias utilizadas para recibir los créditos, con más de 170 identidades y víctimas, con las que la organización consiguió estafar más de 150.000 euros
  • Solicitaban microcréditos a través de internet, previa falsificación de DNIs y compraban productos en comercios virtuales, usurpando identidades
  • Las víctimas se percataban cuando les denegaban el crédito o tarjeta solicitada al estar inscritos en la base de datos de morosos

En las primeras pesquisas se pudo comprobar que había una víctima a la que le habían usurpado su identidad con la que tenían abiertas 57 cuentas bancarias en las que recibían distintos importes de microcréditos, pero las tarjetas eran dirigidas a una dirección de Torrent. Dichas tarjetas habían sido utilizadas en multitud de reintegros en cajeros de esa misma localidad, así como en el pago de un parking en Valencia, identificando así a uno de los integrantes del grupo.

Durante las investigaciones los policías localizaron tres viviendas en Torrent desde las que se solicitaban distintos créditos, siendo una de ellas la del cabecilla del grupo.

Solicitud de préstamos y compras on-line

El modus operandi que utilizaba la organización, consistía en publicar falsas ofertas de trabajo, consiguiendo así documentación de personas, para su supuesta contratación. Posteriormente las utilizaban para falsificar documentos y abrir cuentas bancarias con ese nombre y con un domicilio falso, el cual solía estar ubicado en aldeas o pueblos pequeños de otras provincias que nada tenía que ver con los estafadores.

Con esas documentaciones solicitaban préstamos vía internet y remitían las tarjetas a las direcciones facilitadas por los integrantes de la organización que una vez recibían las cantidades de los préstamos traspasaban el dinero a otra cuenta bancaria, manejada por el cabecilla de la organización. De igual manera, realizaban compras de productos en comercios, financiando a 12 meses, usurpando la identidad de los supuestos compradores.

De los detenidos, 15 de ellos con antecedentes policiales, cuatro han pasado a disposición judicial, mientras que el resto, tras tomarles declaración han sido puestos en libertad, no sin antes ser advertidos de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando para ello fuesen requeridos.

Modificado por última vez enDomingo, 14 Octubre 2018 12:54

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